Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) распорядилось о временной конфискации и замораживании активов на сумму около 8,27 миллиарда бат (примерно 225 миллионов долларов США) в рамках расследования деятельности мошеннической сети.

Решение было принято 8 апреля Комитетом по транзакциям AMLO. Под временное изъятие на срок до 90 дней попали 34 объекта, включая транспортные средства, банковские депозиты, средства и ценные бумаги на торговых счетах. Общая стоимость этих активов оценивается примерно в 8,269 миллиарда бат.

Это последнее действие увеличивает общее количество конфискованных или замороженных активов по этому делу до 102 единиц, общей стоимостью около 20,392 миллиарда бат. AMLO сотрудничает с Королевской тайской полицией и Комиссией по ценным бумагам и биржам для борьбы с мошенническими операциями. Власти утверждают, что группа причастна к различным преступлениям, включая наркоторговлю, торговлю людьми, мошенничество и участие в организованной преступной деятельности.