Полиция Таиланда арестовала шесть человек, подозреваемых в отмывании более 2,4 миллиарда батов через подставные счета и криптовалютные платформы. Расследование связано с деятельностью закрытого онлайн-казино "BANKKOK1688".

По данным Бюро по расследованию киберпреступлений, закрытое около года назад казино имело более 10 000 участников и приносило около 200 миллионов батов в месяц. Сайт предлагал различные виды ставок, включая лотереи, спортивные ставки, баккара и игровые автоматы. Транзакции обрабатывались автоматически через банковские счета пользователей.

Всего было выдано 18 ордеров на арест, шесть подозреваемых уже задержаны. Среди них — держатели счетов, ответственные за консолидацию и перевод средств, а также бенефициары. Аресты проводились в различных провинциях, включая Аюттайю, Прачуапкхирикхан, Бангкок, Чайнат, Пхетчабури и Са Кео.

Следствие выявило 18 банковских счетов, использовавшихся для запутывания финансовых потоков. Деньги переводились через подставные счета, а затем конвертировались в криптовалюту. Один из подозреваемых, как полагают, открыл счет для торговли цифровыми активами в Камбодже, перевел туда криптовалюту на сумму 59 миллионов батов и отправил ее на зарубежные биржи, такие как Binance, для затруднения отслеживания.

Хотя аресты касаются преступной деятельности, они подчеркивают усилия властей по борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег, в том числе с использованием криптовалют, что может косвенно влиять на общую безопасность финансовых операций в стране.