Полиция Таиланда активизировала расследование в отношении беглых мошенников Бена Смита и его жены Катталии Бивор, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денег на сумму около 1 миллиарда бат. В понедельник были проведены обыски в шести местах в центральных провинциях страны в поисках дополнительных улик.

Бен Смит, также известный как Бенджамин Маурербергер, и его 40-летняя жена были обвинены по двум серьезным статьям. Предполагаемые преступления были совершены в 2016 году, когда Смит, как утверждается, убедил жертв инвестировать в различные проекты, включая недвижимость (700 млн бат), покупку частного самолета для лизинга (255 млн бат) и инвестиции в электростанции (126 млн бат).

Пара покинула Таиланд в прошлом году после краха финансовых империй камбоджийского бизнесмена Йима Лика и китайско-камбоджийского Чен Жи. Полиция подозревает, что шесть человек, находившихся на обыскиваемых объектах, могли быть причастны к переводу средств от жертв к обвиняемым, но пока никому обвинения не предъявлены.

Ранее, в пятницу, гражданский суд по запросу Управления по борьбе с отмыванием денег постановил конфисковать активы на сумму более 13 миллиардов бат по четырем делам, связанным с мошенническими схемами, в которых фигурирует Смит и другие организаторы.

Новые обвинения и изъятие улик в понедельник относятся к другому делу против Бена Смита и его жены, подробности которого пока не раскрываются.