В Таиланде задержаны восемь человек, включая одного гражданина Китая, по подозрению в отмывании денег для сети мошеннических колл-центров. Об этом сообщил комиссар Центрального бюро расследований (CIB) Пол лейтенант-генерал Наттасак Чаованасаи.

Задержанные, среди которых семь граждан Таиланда и один китаец, обвиняются по статьям о совместном мошенничестве путем выдачи себя за другое лицо, внесении ложной информации в компьютерную систему, участии в преступной организации, управлении преступной группой и совместном отмывании денег. Все обвинения были выдвинуты по ордерам, выданным провинциальным судом Патхум Тхани.

Подозреваемые играли различные роли в сети: управляли банковскими счетами, привлекали держателей счетов, контролировали финансовые переводы и оформляли визы для иностранцев, связанных с операцией. Для прикрытия незаконной деятельности использовались различные бизнесы, включая платформы для торговли иностранными акциями, компании онлайн-торговли и визовые агентства. Также выяснилось, что языковая школа в районе Лат Прао в Бангкоке использовалась для получения студенческих виз для иностранцев.

По оценкам властей, с мая прошлого года более 600 иностранцев из таких стран, как Китай, Вьетнам, Мьянма и Индонезия, воспользовались услугами сети, проведя транзакции на сумму около 30 миллионов батов. Расследование началось после того, как пожилой госслужащий в Патхум Тхани стал жертвой мошенничества колл-центра в ноябре прошлого года и потерял более 1,4 миллиона батов.