В Таиланде предложены новые правила «Travel Rule» для операторов цифровых активов, направленные на усиление мер по борьбе с отмыванием денег и финансовым мошенничеством. Эти изменения призваны повысить прозрачность и подотчетность транзакций с криптовалютами, которые в последнее время стали частым инструментом для незаконной деятельности.

Согласно предложению, поставщики услуг цифровых активов должны будут собирать и передавать дополнительную информацию о клиентах и контрагентах при переводах на сумму от 30 000 батов. Это соответствует международным стандартам и позволит лучше отслеживать подозрительные операции. Операторы также должны будут хранить данные о транзакциях не менее пяти лет.

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance в Таиланде выразила обеспокоенность, что чрезмерно строгие правила могут помешать децентрализованной природе блокчейн-сетей и замедлить инновации. Представители компании подчеркивают важность сбалансированного подхода, который укрепляет соответствие нормативным требованиям, не подавляя при этом развитие технологии.

Центральный орган по регулированию рынка ценных бумаг (SEC) Таиланда приглашает всех заинтересованных участников рынка и стейкхолдеров представить свои комментарии по предложенным правилам до 25 марта. Эта инициатива является частью более широкой стратегии SEC по усилению надзора за финансовыми посредниками и повышению безопасности цифрового рынка страны, соответствуя мировым стандартам AML (Anti-Money Laundering).

Хотя новые правила напрямую не затрагивают туристов или экспатов в плане виз или правил въезда, они могут повлиять на работу криптобирж и сервисов, которыми они пользуются для операций с цифровыми активами в Таиланде. Важно следить за финальными изменениями и их имплементацией.