В Таиланде арестован 22-летний мужчина, предположительно связанный с китайской мошеннической группировкой. Его обвиняют в обмане инвесторов на сумму почти 19 миллионов бат через фиктивную платформу для торговли акциями под названием «IBMP».

По данным Центрального бюро расследований, подозреваемый, известный как Пхиткпхонг, был задержан в районе Пак Крет провинции Нонтхабури. Его разыскивали по ордеру суда за мошенничество и импорт ложной информации в компьютерную систему. Следствие установило, что подозреваемый и его сообщники размещали рекламу в социальных сетях, предлагая инвестировать в акции через приложение «IBMP». Они выдавали себя за специалистов, обещавших руководство по инвестициям и демонстрировали поддельные данные о прибыли.

После перевода денег жертвы не получали никакой прибыли и не могли вывести средства. Группировка ссылалась на различные ограничения, вынуждая пострадавших подавать жалобы. Реальной инвестиционной деятельности не велось. Полученные средства быстро переводились через множество банковских счетов, а затем обналичивались и передавались китайским главарям банды. Общий ущерб от мошенничества составил около 18,84 миллиона бат.

Подозреваемый был идентифицирован как один из участников сети, ответственный за сбор наличных у держателей «мусорных» банковских счетов. Полиция отследила его после получения информации о его пребывании в провинции Чианграй и подготовке к переезду в район Чанг Ваттана. Во время допроса Пхиткпхонг отрицал все обвинения. Он также разыскивался по ордеру другого суда за аналогичное преступление.

Расследование продолжается. Арестованный передан следователям для дальнейших процессуальных действий.